الاحتيال بملايين اليورو من قبل ستة متاجر سوبرماركت كبرى واعتقال تسعة مدراء
قد تكون ستة متاجر سوبر ماركت في هولندا قد ارتكبت عمليات احتيال بملايين الدولارات من خلال التلاعب في الحسابات المالية.
ذكرت دائرة التحقيق في إدارة الضرائب والجمارك يوم الأربعاء أن اعتقلت تسعة مدراء في ستة متاجر سوبر ماركت في الأسبوعين الماضيين بتهمة الاحتيال المحتمل بالملايين. ربما استخدمت المتاجر الكبرى المشتبه بها نظام تسجيل نقدي مثبت عليه ما يسمى ببرنامج احتيالي…. ربما أدى ذلك إلى دفع ضرائب قليلة جدًا واحتيال ببضعة ملايين اليورو.
يتيح حذف البرنامج حذف المنتجات من الإيصال بعد الدفع ، مما يعني أن معدل الدوران في النظام أقل من البيع الفعلي. ثم يتم إرسال هذه المعلومات التي تم التلاعب بها إلى السلطات الضريبية ، مما يؤدي إلى أن يدفع السوبر ماركت ضرائب أقل.
أفاد FIOD(دائرة التحقيق) أنه يتلقى بانتظام معلومات حول أنظمة نقاط البيع غير الموثوق بها ، مما أدى إلى تحقيقات في العشرات من محلات السوبر ماركت في الأسبوعين الماضيين. في نسبة كبيرة من المتاجر الكبرى التي تمت زيارتها ، بدا أنه “لم يتم الاحتفاظ ببيانات الإيصالات الأولية” ، وهو أمر يشير ، وفقًا لخدمة التحقيق الضريبي التابعة للسلطات الضريبية ، إلى احتيال محتمل.
نتيجة لهذا التحقيق ، بدأ FIOD تحقيقا جنائيا في ستة محلات السوبر ماركت المشتبه بها. ويمثل المدراء التسعة المشتبه بهم ، القادمون من منطقة دن بوش ولاهاي وروتردام ، أمام قاضي الشرطة هذا العام. وستواصل إدارة الضرائب والجمارك التحقيقات في الأشهر المقبلة.
المصدر: NU
