اعتقال رجل هولندي بتهمة التزوير والاحتيال الضريبي

اعتقال رجل هولندي بتهمة التزوير والاحتيال الضريبي….

اعتقلت شرطة الضرائب FIOD أمس رجل أمستردام البالغ من العمر 50 عامًا. يشتبه في تورطه في التزوير والاحتيال الضريبي. تم تفتيش منزلين ومكتب في المدينة. وصودرت 25 ألف يورو نقدًا و 70 ألف يورو من العملات المشفرة وساعة رولكس.

بدأ FIOD تحقيقا في أعقاب التقارير الواردة من البنوك عن الودائع والسحوبات النقدية الواضحة. في الفترة من 2017 إلى 2019 ، تم إيداع أكثر من 200000 يورو نقدًا في الأعمال التجارية والحسابات المصرفية الخاصة للمشتبه به ، وبعد ذلك تم سحب مبالغ كبيرة نقدًا.

وأثناء التحقيق نشأ اشتباه في أن الرجل كان لديه دخل لكنه لم يبلغ عنه. قد لا يكون قد دفع ضريبة المبيعات لشركته.لكن ما زال كل شيء قيد مزيد من التحقيق.

استخدم الرجل أيضًا اسم موظف FIOD بشكل غير قانوني(انتحال شخصية) عبر رسائل WhatsApp والبريد الإلكتروني الخاص به بالتواصل مع أطراف ثالثة لغرس الثقة والاحتيال عليهم . يقود التحقيق مكتب المدعي العام الوظيفي.

المصدر: AT5