القبض على امرأة بحوزتها 300 ألف يورو من الذهب في عبوات الشاي في سخيبول
في 21 ديسمبر 2023، عثرت الجمارك الهولندية على سبائك ذهبية بحوزة أحد الركاب أثناء فحص الأمتعة في سخيبول ولم يعلنوا عنها. وكانت الراكبة البالغة من العمر 45 عاما قد قامت بإخفاء الذهب في عبوات الشاي ولم يكن لديها تفسير منطقي لذلك.
ويمثل الذهب قيمة 300 ألف يورو، ويحتوي على نسبة ذهب تبلغ 99.9%. يجب على أي شخص يأخذ ما يزيد عن 10000 يورو من المال أو ما يسمى بالأصول السائلة عبر الحدود الإبلاغ عن ذلك.
وأثناء التفتيش عند البوابة، لم تتمكن المرأة من إثبات شرعية هذه السبائك . وبعد مزيد من الاستجواب من قبل منارة الأسئلة (خبراء في موضوعات محددة) من الجمارك، لم تتمكن أيضًا من تقديم تفسير منطقي حول أصل الذهب. تم الاستيلاء على الذهب .
تم هذا الاكتشاف أثناء فحص أمتعة المرأة. وصلت إلى سخيبول على متن رحلة جوية من الأرجنتين. ومن هنا أرادت السفر مباشرة إلى الصين، بحسب تقارير الجمارك.
تم القبض على المرأة من قبل FIOD للاشتباه في انتهاكها الالتزام بالإعلان عن الأصول السائلة وغسل الأموال. وظلت رهن الاحتجاز حتى 2 يناير 2024. وبعد أن تخلت عن الذهب ودفعت غرامة قدرها 25 ألف يورو، تم إطلاق سراحها.
مع الالتزام بالإعلان عن الأصول السائلة التي تزيد قيمتها عن 10000 يورو، يريد الاتحاد الأوروبي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي العام الماضي، قامت الجمارك في سخيبول بنقل ما لا يقل عن 72 مشتبهًا به إلى إدارة الرقابة الداخلية والشرطة العسكرية الملكية للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال. وتضمن ذلك مبلغًا إجماليًا قدره 3.2 مليون يورو.
لمعرفة أخبار هولندا لحظة بلحظة يمكنكم متابعتنا على التيلغرام من خلال الضغط هناومتابعتنا على الواتس اب من خلال الضغط هنا
- الدليل الكامل لخطط الحكومة الجديدة: هذا ما تعنيه بالنسبة لك في كل قطاع….
- زعيم GroenLinks-PvdA تيمرمانز غاضب ويصف الحكومة الجديدة بالهشة ولن تستمر طويلاً!
- كل ماتريد معرفته عن خطط الحكومة اليمينية بمايتعلق باللجوء والهجرة ” إلغاء الإقامة الدائمة وتعديل المؤقتة…”
- الحكومة الهولندية اليمينية الجديدة تتراجع عن قانون توزيع اللاجئين في هولندا!
- رجل هولندي يخسر 80 ألف يورو ويخسر أصدقائه بسبب الفشل في العملات الرقمية!
